反洗钱半年工作总结(精选多篇)

《反洗钱法》半年工作总结

今年是《反洗钱法》颁布五周年，我公司在履行反洗钱法定义和人民银行反洗钱工作职责时，充分利用培训和集中宣传与日常宣传相结合等形式，现总结如下：

一、日常工作中宣传

我公司充分利用各种内部设施和人力资源，宣传反洗钱工作形势、工作任务，学习反洗钱业务、展示反洗钱发展历程、工作成效。开展员工反洗钱内部培训基础上，反复组织重要部门业务部、营业部、综合部的重要岗位承保、理赔、财务人员认真学习反洗钱法律法规，增强员工对反洗钱工作的认识，正确理解和掌握保险业反洗钱工作内容，依法履行反洗钱义务。制定了反洗钱组织机构规定，明确办理业务时的客户身份识别制度---建立客户实名制度，我公司目前已实行承保、理赔时均需复印客户身份证件、核实真实有效的证明文件；客户身份资料与交易记录保存制度---公司规定保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、帐簿等，保管期限至少5年，对可疑交易保管期限至少15年；大额交易与可疑交易报告制度---按照上级公司要求和人民银行规定，发生大额交易或可疑交易，应当在次日上报报告，我公司2014年1月至至今未发生大额交易及可疑交易；反洗钱财务制度---加强现金管理，客户是单位的，原则上必须采用转帐方式支付，客户要求以现金方式支付的，

必须提供加盖单位公章或委托授权书的书面说明，并报经上级公司批复。

二、外部宣传

我公司在日常工作时柜台上摆放有《反洗钱法》宣传资料，充分发挥了面广、辐射力强的 ……此处隐藏10077个字……目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理

开户手续。在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。今年以来，我联社辖区内没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。

四、 下一步工作打算：

（一）加强领导，统一认识，充分认识反洗钱的重要性和必要性。

（二）完善反洗钱内控机制，建立健全相应的机构

和制度。

（三）加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高

反洗钱技能。

今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重

要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。

农商行互市支行

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